Suwalski przedsiębiorca podejrzany o kierowanie grupą przestępczą usłyszał kolejne zarzuty

Helena Wysocka
Helena Wysocka
Suwalski biznesmen podejrzany o kierowanie grupą przestępczą usłyszał kolejne prokuratorskie zarzuty - prania pieniędzy i udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy. Organy ścigania zatrzymały kolejne dwie osoby z Suwałk

Białostockie CBŚP i Prokuratura Regionalna wyjaśniają sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się obrotem paliw i nie odprowadzali należnych podatków. Na czele tej grupy miał stać suwalski przedsiębiorca Dariusz M. Pod koniec sierpnia organy ścigania zatrzymały kolejne dwie osoby, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składania nierzetelnych deklaracji podatkowych czy prania pieniędzy. Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani.

Wstępnie oszacowano, że w wyniku działalności podejrzanych, uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług mogły wynieść ponad 17 mln zł.

Prokurator uzupełnił zarzuty w stosunku do podejrzanego o kierowanie grupą - Dariusza M. o czyny przestępcze, m.in. prania pieniędzy czy udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy - informuje Centralne Biuro Śledcze.

Śledczy ustalili i zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych, tj.: 6 nieruchomości, położonych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, o łącznej wartości blisko 10 mln zł.

Sprawa jest rozwojowa. Termin zakończenia śledztwa nie jest jeszcze znany.

Czym jest długi COVID-19?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie